解讀《中華人民共和國反有組織犯罪法》（第9期）

第十七條【反洗錢義務(wù)】國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院其他有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)。發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪有關(guān)的可疑交易活動的，有關(guān)主管部門可以依法進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)及時向公安機關(guān)報案。 6iR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

第十八條【特定人員的監(jiān)督管理措施】監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機構(gòu)對有組織犯罪的罪犯，應(yīng)當(dāng)采取有針對性的監(jiān)管、教育、矯正措施。 6iR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

有組織犯罪的罪犯刑滿釋放后，司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門落實安置幫教等必要措施，促進(jìn)其順利融入社會。 6iR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

【解讀】洗錢犯罪手段多樣、變化頻繁，本質(zhì)都是通過隱匿資金流轉(zhuǎn)關(guān)系，掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)。有組織犯罪的生存與發(fā)展離不開經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，洗錢是有組織犯罪的一項重要斂財手段。有組織犯罪團(tuán)伙在洗錢的過程中涉及多個單位和部門，因此需要在法律中明確規(guī)定相關(guān)單位的權(quán)利和義務(wù)。金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)、反洗錢行政主管部門以及其他有關(guān)部門、機構(gòu)在打擊、預(yù)防和治理有組織犯罪洗錢中都具有特定的職能，需要法律進(jìn)行明確。 6iR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

有組織犯罪的罪犯如果不能較好地接受教育改造，依然會有重新犯罪的可能。有組織犯罪成員的再犯問題是一個國內(nèi)外實務(wù)部門和學(xué)界均較為重視的問題。該問題涉及兩方面的內(nèi)容，一方面，是罪犯的教育和改造問題，這涉及監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機構(gòu)三方；另一方面，對于刑滿釋放人員，本條款也特別作出規(guī)定，考慮到了該類罪犯的再犯罪問題。該類人員如果刑滿釋放之后依然生活困難，沒有得到家庭和社會應(yīng)有的幫助和溫暖，也有可能會再度返回黑惡勢力之中。 6iR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺