刷單返利
01
《類型特點》
網(wǎng)絡(luò)刷單返利類詐騙已逐步演化成變種最多、變化最快的一種主要詐騙類型，成為虛假投資理財、貸款等其他復(fù)合型詐騙以及網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情等其他違法犯罪的主要引流方式，被騙百萬元以上的重大案件時有發(fā)生，受騙人群多為在校學(xué)生、低收入群體及無業(yè)人員。
《身邊案例》
近日陳先生在抖音刷美女視頻時看到一張交友二維碼，陳先生便掃碼下載該app，隨后app客服聯(lián)系陳先生稱只要按要求參與刷單跑流水任務(wù)，不僅可安排同城漂亮女生免費上門服務(wù)，還能獲取不菲的傭金報酬。陳先生按對方要求做了幾次小額任務(wù)，每次皆收到小額傭金。于是陳先生不疑有他，選擇做了一筆大額任務(wù)，待提現(xiàn)時卻被對方告知因陳先生銀行卡賬號輸入錯誤導(dǎo)致金額凍結(jié)，如不解凍，不僅無法繼續(xù)任務(wù)，前期任務(wù)本金也將無法取回，于是對方以解凍資金為由不停讓陳先生打款轉(zhuǎn)賬，急于拿回本金的陳先生多次給對方轉(zhuǎn)賬共計10萬余元，最終發(fā)現(xiàn)被騙。
虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財
02
《類型特點》
此類案件中，有的詐騙分子通過多種方式將受害人拉入所謂“投資”群聊，然后冒充投資導(dǎo)師、金融理財顧問，以發(fā)送投資“內(nèi)幕”、虛假投資獲利消息或開設(shè)“投資直播課”騙取受害人信任；有的通過婚戀交友平臺與受害人確定婚戀關(guān)系，再以有特殊資源、平臺有漏洞等可獲得高額理財回報等理由，騙取受害人信任。隨后，詐騙分子誘導(dǎo)受害人在虛假投資平臺開設(shè)賬戶進行投資，并對受害人前期小額投資試水予以返利，受害人一旦加大資金投入，就會出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況。受騙人群多為具有一定收入、資產(chǎn)的單身人士或熱衷于投資、炒股的群體。
《身邊案例》
劉某在某投資理財微信交流群看到有人發(fā)送投資理財app鏈接以及在app內(nèi)獲得的大額回報截圖，于是劉某便點擊鏈接下載該APP并按照群管理員的指示在APP內(nèi)進行投資操作，小額試驗都成功盈利并順利提現(xiàn)。劉某感覺獲利豐厚，便在APP內(nèi)累計投資30余萬元。直至月底，劉某發(fā)現(xiàn)APP突然無法登陸，才發(fā)現(xiàn)被騙。
虛假網(wǎng)絡(luò)貸款類
03
《類型特點》
詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)媒體、電話、短信、社交工具等發(fā)布低門檻辦理貸款、信用卡、提額套現(xiàn)的廣告信息，然后冒充銀行、金融公司工作人員聯(lián)系受害人，謊稱可以“無抵押”“免征信”“快速放貸”，誘騙受害人下載虛假貸款A(yù)PP或登錄虛假網(wǎng)站，再以收取“手續(xù)費”“保證金”“代辦費”等為由，誘騙受害人轉(zhuǎn)賬匯款。詐騙分子收到受害人轉(zhuǎn)賬后，便關(guān)閉虛假APP或虛假網(wǎng)站，并將受害人拉黑。受騙人群多為有迫切貸款需求、急需用錢周轉(zhuǎn)的人員。
《身邊案例》
某日，牛某接到一自稱某貸款平臺客服的陌生電話，對方以無需征信、無需抵押、快速放款為由，誘騙牛某添加客服QQ。隨后牛某通過“客服”提供的下載鏈接下載“某某E貸”APP。牛某在該APP申請5萬貸款額度后卻無法提現(xiàn)，對方謊稱牛某銀行卡號填寫有誤，導(dǎo)致賬號被凍結(jié)，需要交納解凍費才可提現(xiàn)，同時承諾解凍后繳納的解凍費會全額退還給牛某。牛某因急于貸款，遂按要求向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬5000元解凍費，卻還是無法提現(xiàn)，對方又以驗證還款能力、刷流水等理由，陸續(xù)要求牛某多次向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬共計10萬元左右，后將牛某拉黑。
冒充電商物流客服類
04
《類型特點》
詐騙分子冒充電商平臺或物流快遞企業(yè)客服，謊稱受害人網(wǎng)購的商品出現(xiàn)質(zhì)量問題或售賣的商品因違規(guī)被下架，以“理賠退款”或“重新激活店鋪”需要繳費為由，誘導(dǎo)受害人提供銀行卡和手機驗證碼等信息，并通過屏幕共享或要求下載指定APP等方式，指導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬匯款。受騙人群多為經(jīng)常在電商平臺網(wǎng)購的消費者或電商平臺的店鋪經(jīng)營者。
《身邊案例》
趙某接到自稱某物流公司“客服”的電話，稱其前幾日購買的包裹在運輸途中遺失，現(xiàn)需向趙某進行退款理賠，趙某信以為真。該“客服”誘導(dǎo)趙某下載一款“ZOOM”屏幕共享APP，通過該APP打開手機屏幕共享功能并按照指示進行操作。隨后，趙某手機收到銀行卡被轉(zhuǎn)款9萬元的短信，才發(fā)現(xiàn)被騙。
冒充公檢法類
05
《類型特點》
詐騙分子通過非法渠道獲取受害人的個人身份信息，隨后冒充公檢法機關(guān)工作人員，通過電話、微信、QQ等與受害人取得聯(lián)系，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護照有問題等違法犯罪為由進行威脅、恐嚇，要求配合調(diào)查并嚴(yán)格保密，并向受害人出示“逮捕證”“通緝令”“財產(chǎn)凍結(jié)書”等虛假法律文書，以增加可信度。同時，要求受害人到賓館等封閉空間，在阻斷與外界聯(lián)系的條件下“配合”其工作，將資金轉(zhuǎn)移至“安全賬戶”，從而實施詐騙。
《身邊案例》
受害人顏女士報警稱：其接到自稱上海市公安局的警官打來的電話，對方告知其名下銀行卡涉嫌被用于洗黑錢，且準(zhǔn)確說出其身份信息，要求添加上海公安局警察微信進行調(diào)查。犯罪分子身著警服，并將所謂的“警官證”等材料發(fā)給了顏女士，期間不斷恐嚇顏女士“態(tài)度要好、要保密！”，不能告訴任何人，并要求顏女士離開家，關(guān)閉舊手機通信的同時買一部新手機，隨后尋找一偏僻旅館入住，以便進行網(wǎng)上辦案。接下來騙子引導(dǎo)身處偏僻旅館的顏女士將80余萬元資金轉(zhuǎn)到騙子所謂的“安全賬戶”。
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