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解讀《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》（第13期）

第八條國(guó)家鼓勵(lì)單位和個(gè)人舉報(bào)有組織犯罪。

對(duì)舉報(bào)有組織犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

解讀

【條文主旨】

本條是關(guān)于各級(jí)人民政府和有關(guān)部門開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作以及村民委員會(huì)、居民委員會(huì)協(xié)助開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的規(guī)定。

【條文釋義】

本條共兩款。第一款是關(guān)于各級(jí)人民政府和有關(guān)部門開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作職責(zé)的規(guī)定。

1.對(duì)“有關(guān)部門”的理解。本條規(guī)定，有組織犯罪預(yù)防和治理工作的主體是各級(jí)人民政府和有關(guān)部門。專項(xiàng)斗爭(zhēng)中，紀(jì)委監(jiān)察、組織、宣傳、政法、綜治、網(wǎng)信、法院、檢察院、教育、公安、民政、司法、財(cái)政、國(guó)土資源、住建、交通運(yùn)輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化、衛(wèi)健、人民銀行、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督、銀監(jiān)、文旅、海警、武警部隊(duì)等單位為各級(jí)掃黑辦成員單位，承擔(dān)掃黑除惡工作。掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化后，毫無(wú)疑問(wèn)，這些單位也就是有組織犯罪預(yù)防和治理工作的主體。教育、公安等都是各級(jí)人民政府的組成部門，所以，這里的“有關(guān)部門”包括人民政府的組成部門，也包括政府組成部門外的其他部門，如紀(jì)委監(jiān)察、組織、宣傳、政法、綜治、網(wǎng)信、法院、檢察院、海警、武警部隊(duì)等。

2.開(kāi)展考評(píng)工作的要求。專項(xiàng)斗爭(zhēng)期間，掃黑除惡工作已經(jīng)納入綜治工作（平安建設(shè)）考評(píng)體系，成為各地推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的“指揮棒”和“助推器”。掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化后，考評(píng)工作仍然延續(xù)。本條將這一行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法固化為一項(xiàng)法律制度，有利于推進(jìn)考評(píng)的法治化和科學(xué)化?？荚u(píng)工作可以由各級(jí)人民政府統(tǒng)一開(kāi)展，也可以由有關(guān)部門開(kāi)展，但要避免重復(fù)考評(píng)、多頭考評(píng)。

第二款是關(guān)于村民委員會(huì)、居民委員會(huì)協(xié)助開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的規(guī)定。

村民委員會(huì)、居民委員會(huì)作為協(xié)助開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的基層自治組織，一方面要根據(jù)各級(jí)人民政府和有關(guān)部門的工作部署開(kāi)展有組織犯罪的預(yù)防和治理工作，另一方面，在日常工作中要主動(dòng)作為，特別是在發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索、協(xié)助政府開(kāi)展宣傳教育等工作方面要積極主動(dòng)作為。

【實(shí)踐中應(yīng)注意的問(wèn)題】

在該條的理解適用中，應(yīng)當(dāng)需要注意以下兩個(gè)方面的問(wèn)題：

第一，正確把握各級(jí)掃黑辦和各級(jí)人民政府、有關(guān)部門之間的關(guān)系。中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)鞏固專項(xiàng)斗條成果的意見(jiàn)》規(guī)定，參照原有全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組組成和分工，中央成立全國(guó)掃黑除惡斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，各級(jí)黨委和有關(guān)部門保留相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)和辦事機(jī)構(gòu)，完善工作機(jī)制，充實(shí)人員隊(duì)伍，優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置，明確相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)日常工作，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)行。也就是說(shuō)，常態(tài)化機(jī)制下，各級(jí)掃黑辦負(fù)責(zé)反有組織犯罪日常工作。本法實(shí)施后，各級(jí)掃黑辦在有組織犯罪預(yù)防和治理工作中要發(fā)揮組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的作用，有關(guān)部門要積極配合。

第二，正確理解村民委員會(huì)、居民委員會(huì)協(xié)助配合作用。本條規(guī)定村民委員會(huì)、居民委員會(huì)協(xié)助作用，既然是協(xié)助，其工作就存在被動(dòng)性。因此，各級(jí)人民政府和有關(guān)部門要充分調(diào)動(dòng)村民委員會(huì)、居民委員會(huì)工作的積極性，同時(shí)也要為協(xié)助工作提供便利和條件。村民委員會(huì)、居民委員會(huì)在工作當(dāng)中碰到問(wèn)題，也要及時(shí)向各級(jí)人民政府和有關(guān)部門報(bào)告。

【立法宗旨和背景】

（一）起草背景

2018年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》要求：在各級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮社會(huì)治安綜合治理優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)各部門各司其職、齊抓共管，綜合運(yùn)用各種手段預(yù)防和解決黑惡勢(shì)力違法犯罪突出問(wèn)題。各有關(guān)部門要結(jié)合自身職能，主動(dòng)承擔(dān)好在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中的職責(zé)任務(wù)，依法行政、依法履職，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，防止行政不作為和亂作為，最大限度擠壓黑惡勢(shì)力滋生空間。并要求將掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)納入綜治工作（平安建設(shè)）考核體系，將考核結(jié)果作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。2021年2月7日，中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)鞏固專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果的意見(jiàn)》，明確提出要充分發(fā)揮考評(píng)“指揮棒”作用，將掃黑除惡斗爭(zhēng)納入平安中國(guó)建設(shè)考評(píng)體系，科學(xué)賦予分值，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，分析評(píng)估落實(shí)情況，對(duì)成績(jī)突出的地區(qū)、單位和個(gè)人要進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)不敢打、不真打、不深打的后進(jìn)地方重點(diǎn)通報(bào)督辦。專項(xiàng)斗爭(zhēng)期間，各級(jí)黨委政府全面貫徹中央文件精神，各有關(guān)部門根據(jù)職責(zé)，細(xì)化工作要求，通力合作，強(qiáng)力推進(jìn)，取得了對(duì)黑惡勢(shì)力的壓倒性勝利。因此，有必要將中央文件精神以法律的形式固定下來(lái)。

有組織犯罪的預(yù)防和治理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須充分調(diào)動(dòng)各方積極性，形成政府主導(dǎo)、社會(huì)參與的工作新格局。村民委員會(huì)和居民委員會(huì)作為群眾自治組織，根據(jù)法律規(guī)定可以協(xié)助人民政府履行行政管理職能，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家基層治理的重要力量。因此，要構(gòu)建完善的有組織犯罪預(yù)防和治理體系就離不開(kāi)村民委員會(huì)和居民委員的積極參與。但村民委員會(huì)和居民委員會(huì)畢竟不是國(guó)家機(jī)關(guān)，法律不能給村民委員會(huì)和居民委員會(huì)設(shè)定如同各級(jí)人民政府和有關(guān)部門一樣的職責(zé)要求，只能規(guī)定其協(xié)助開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的職責(zé)。

（二）審議中各方面的意見(jiàn)以及爭(zhēng)議的問(wèn)題

本條是關(guān)于預(yù)防和治理有組織犯罪工作，各級(jí)人民政府、有關(guān)部門和基層群眾自治組織的職責(zé)定位、考評(píng)體系機(jī)制的規(guī)定，是立法中的重大問(wèn)題，經(jīng)過(guò)反復(fù)修改。

1.反有組織犯罪法草案第十條規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)及其他有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)共同履行有組織犯罪預(yù)防和治理工作職責(zé)。”“基層群眾性自治組織應(yīng)當(dāng)積極參與有組織犯罪的預(yù)防和治理工作。”第六十五條第二款規(guī)定：“縣級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)有關(guān)單位、基層群眾性自治組織協(xié)助、配合有關(guān)部門開(kāi)展反有組織犯罪工作。”

在征求意見(jiàn)和調(diào)研過(guò)程中，有的地方建議明確各級(jí)人民政府的預(yù)防治理職責(zé)；有的部門建議明確各級(jí)人民政府在反有組織犯罪工作中的職責(zé)；有的社會(huì)公眾建議增加各級(jí)黨委、政法委和政府承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)防和治理本地區(qū)有組織犯罪的工作職責(zé)。有的地方提出，根據(jù)村民委員會(huì)組織法，村民委員會(huì)只有協(xié)助政府開(kāi)展工作的義務(wù)，建議將第二款中“積極參與”修改為“協(xié)助開(kāi)展”。有的地方、部門、協(xié)會(huì)建議對(duì)草案第十條、第十一條、第十二條、第六十五條等條款中“基層群眾性自治組織”和“村民委員會(huì)、居民委員會(huì)”的表述予以紛一。根據(jù)上述各方面的意見(jiàn)，對(duì)草案作了相應(yīng)的修改完善。

有的社會(huì)公眾建議明確各級(jí)掃黑除惡辦公室的具體工作職責(zé)，或者明確法律公益組織、法學(xué)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體組織也應(yīng)當(dāng)積極參與有組織犯罪的預(yù)防和治理。2.反有組織犯罪法草案二次審議稿第九條規(guī)定：“各級(jí)人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法組織開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作，將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評(píng)體系。”“村民委員會(huì)、居民委員會(huì)應(yīng)當(dāng)協(xié)助人民政府以及有關(guān)部門開(kāi)展有組織犯罪的預(yù)防和治理工作。”草案二次審議稿對(duì)草案作了以下修改：一是將草案第十條和第六十五條第二款合并作了規(guī)定；二是明確各級(jí)人民政府開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理的職責(zé)；三是將“監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)及其他有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)”列舉表述修改為“有關(guān)部門”，四是增加規(guī)定將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評(píng)體系；五是為統(tǒng)一表述.將“基層群眾性自治組織”修改為“村民委員會(huì)、居民委員會(huì)”，并將“積極參與”修改為“協(xié)助”義務(wù)。

在審議過(guò)程中，有的常委委員建議在“村民委員會(huì)、居民委員會(huì)”后增加“企業(yè)與其他單位”；有的建議將本條移至總則中規(guī)定，更加突顯本條規(guī)定的重要性。在征求意見(jiàn)和調(diào)研過(guò)程中，有的社會(huì)公眾建議增加規(guī)定各級(jí)黨委承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)防和治理本地區(qū)有組織犯罪的工作職責(zé)。有的部門提出，預(yù)防和治理有組織犯罪是全社會(huì)共同的責(zé)任，建議在“村民委員會(huì)、居民委員會(huì)”后增加“企業(yè)與其他單位”。

3.反有組織犯罪法草案三次審議稿第九條規(guī)定：“各級(jí)人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法組織開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作，將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評(píng)體系。”“村民委員會(huì)、居民委員會(huì)應(yīng)當(dāng)協(xié)助人民政府以及有關(guān)部門開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作。”草案三次審議稿對(duì)草案二次審議稿未作實(shí)質(zhì)內(nèi)容修改，只是刪去第二款“開(kāi)展有組織犯罪的預(yù)防和治理工作”中“的”字。

（三）有關(guān)國(guó)家和地區(qū)的規(guī)定

1.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》第三十一條第一款規(guī)定：“締約國(guó)應(yīng)努力開(kāi)發(fā)和評(píng)估各種旨在預(yù)防跨國(guó)有組織犯罪的國(guó)家項(xiàng)目，并制訂和促進(jìn)這方面的最佳做法和政策。”第五款規(guī)定：“縮約國(guó)應(yīng)努力提高公眾對(duì)跨國(guó)有組織犯罪的存在、原因和嚴(yán)重性及其所構(gòu)成的威脅的認(rèn)識(shí)?？稍谶m當(dāng)?shù)那闆r下通過(guò)大眾傳播媒介傳播信息，其中應(yīng)包括促進(jìn)公眾參與預(yù)防和打擊這類犯罪的措施。”

2.德國(guó)立法有關(guān)情況。制定和修改單行法加強(qiáng)對(duì)有組織犯罪的預(yù)防和懲治，從重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)著手，制定了大量有針對(duì)性的行政管理措施的法律，例如：1993年10月通過(guò)了《嚴(yán)重犯罪所得利潤(rùn)追查法》；1997年8月通過(guò)了《反腐敗法》，將腐敗的監(jiān)管范圍從傳統(tǒng)的公共領(lǐng)域擴(kuò)大到私營(yíng)范疇；2001年12月通過(guò)了《打擊非法避稅法》，加大對(duì)專業(yè)性的避稅行為的處罰力度；2002年通過(guò)了《打擊洗錢和打擊對(duì)恐怖主義的資金資助法》；2008年推出了全面修訂后的《反洗錢法》。

通過(guò)對(duì)金融及反洗錢、麻醉藥品、稅務(wù)管理、反腐敗、恐怖活動(dòng)懲治等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域的行政監(jiān)管，預(yù)防有組織犯罪的發(fā)生。德國(guó)在相關(guān)法律中規(guī)定的具體措施：

（1）反洗錢措施。針對(duì)洗錢行為，反洗錢法規(guī)定，信貸、金融、保險(xiǎn)、律師、公證人、稅務(wù)顧問(wèn)、房產(chǎn)中介、博彩業(yè)經(jīng)營(yíng)者等機(jī)構(gòu)和人員對(duì)重大交易要進(jìn)行身份查證，對(duì)可疑交易要報(bào)告，需要采取措施防止被人用作洗錢工具；海關(guān)對(duì)跨境現(xiàn)金交易進(jìn)行監(jiān)督，需要嚴(yán)控進(jìn)出關(guān)的財(cái)產(chǎn)申報(bào)；對(duì)于違反規(guī)定的，可以處以大額的罰款。

（2）禁毒措施。針對(duì)毒品犯罪行為，麻醉藥品法規(guī)定對(duì)藥品進(jìn)行分級(jí)分類和列管，并規(guī)定了臨時(shí)管制等行政措施。

（3）反腐敗措施。針對(duì)腐敗行為，《反腐敗法》《公務(wù)員法》等規(guī)定了大量預(yù)防性措施，如所有公職人員都不得接受任何形式的饋贈(zèng)和捐獻(xiàn)；公務(wù)員經(jīng)批準(zhǔn)并向社會(huì)公開(kāi)后，才能從事第二職業(yè)；對(duì)容易滋生腐敗的權(quán)力機(jī)關(guān)或敏感崗位的公務(wù)員，3年必須換崗，其他部門5年必須輪崗等。

（4）反避稅措施。針對(duì)非法避稅行為，涉外稅法規(guī)定了反避稅措施，如發(fā)現(xiàn)有按照明顯低于正常交易價(jià)格進(jìn)行交易造成納稅基數(shù)減少的，稅務(wù)部門可以上調(diào)納稅基數(shù)等。

3.日本立法有關(guān)情況。在日本，暴力團(tuán)是有限合法的，反有組織犯罪主要法律是1991年日本制定的《暴力團(tuán)對(duì)策法》。此外，還有一些專門性立法也規(guī)定了適用于包括暴力團(tuán)犯罪在內(nèi)的有組織犯罪的具體管控措施，如《破壞活動(dòng)防止法》對(duì)涉嫌恐怖主義的團(tuán)體的設(shè)立、限制開(kāi)展活動(dòng)和取締等作了規(guī)定；《槍炮刀劍取締法》對(duì)管制刀具的攜帶、槍支彈藥及零部件的生產(chǎn)、銷售、出租、出借等規(guī)定了管控措施。

日本對(duì)暴力團(tuán)規(guī)定的具體的管控和防范措施：

（1）指定暴力團(tuán)。將符合一定特征的團(tuán)體指定為暴力團(tuán)，并將其名稱、工作場(chǎng)所、人數(shù)等信息公布于眾，使其反社會(huì)性明確化、公開(kāi)化，加強(qiáng)社會(huì)對(duì)其的排斥，以達(dá)到逐漸減少成員數(shù)量，瓦解暴力團(tuán)的目的。如果一個(gè)組織中有一定比例的成員有犯罪前科，該組織及其成員利用其威懾力和影響謀取經(jīng)濟(jì)利益，形成了具有等級(jí)結(jié)構(gòu)的團(tuán)體，將會(huì)被指定為暴力團(tuán)。

（2）禁止從事相關(guān)行為。指定暴力團(tuán)的成員被禁止從事一系列行為，包括利用暴力團(tuán)的威力介入民事事項(xiàng)和經(jīng)濟(jì)糾紛；引誘、強(qiáng)迫他人加入暴力團(tuán)；要求其成員實(shí)施暴力行為；在其據(jù)點(diǎn)附近擾民；暴力要挾、敲詐勒索；強(qiáng)迫成員斷指、文身；對(duì)實(shí)施暴力的成員給予獎(jiǎng)勵(lì)；在據(jù)點(diǎn)張貼可能引發(fā)公眾恐慌的標(biāo)識(shí)；使用粗暴的言行向居民或行人示威等。

（3）損害賠償責(zé)任。指定暴力團(tuán)的成員使用暴力侵害他人的生命和身體健康的，其負(fù)責(zé)人無(wú)論有無(wú)過(guò)錯(cuò)，均須承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

（4）關(guān)閉據(jù)點(diǎn)。若指定暴力團(tuán)之間發(fā)生激烈爭(zhēng)斗，使用兇器攻擊等暴力行為的，政府可以關(guān)閉暴力團(tuán)的據(jù)點(diǎn)，為期最長(zhǎng)3個(gè)月，并可以延長(zhǎng)。

（5）宣傳培訓(xùn)和幫助措施。政府指定符合條件的組織作為“驅(qū)除暴力運(yùn)動(dòng)推進(jìn)中心”，對(duì)民眾進(jìn)行應(yīng)對(duì)暴力威脅的教育、培訓(xùn)，并鼓勵(lì)、幫助成員退出暴力團(tuán)回歸主流社會(huì)；政府還對(duì)暴力團(tuán)的被害人提供援助，包括聯(lián)絡(luò)、提供信息、指導(dǎo)和培訓(xùn)等。

（6）強(qiáng)制命令和刑事責(zé)任。指定暴力團(tuán)成員實(shí)施了禁止行為的，公安委員會(huì)可以發(fā)出行政命令，要求其停止該行為，還可以發(fā)出強(qiáng)制命令，要求其遵守一定的事項(xiàng)。對(duì)于違反該法規(guī)定的有關(guān)強(qiáng)制命令的，可以追究暴力團(tuán)成員的刑事責(zé)任。

總的來(lái)說(shuō)，這些針對(duì)暴力團(tuán)體、有關(guān)行業(yè)以及特定的犯罪行為、工具、對(duì)象進(jìn)行管控的專門性立法，是日本反有組織犯罪立法的一個(gè)特色，對(duì)涉及有組織犯罪的各方面社會(huì)管控措施做了較為全面的規(guī)定，基本構(gòu)成了防治有組織犯罪的嚴(yán)密法網(wǎng)，對(duì)日本從源頭上減少有組織犯罪，有效預(yù)防有組織犯罪起到了關(guān)鍵作用。

4.美國(guó)立法有關(guān)情況。20世紀(jì)50年代末至70年代初，美國(guó)進(jìn)行了一系列重要的反有組織犯罪立法，其中，1968年的《犯罪綜合控制與安全街道法》是美國(guó)第一部關(guān)于有組織犯罪的成文法，也是唯一一部對(duì)有組織犯罪有明確界定的法律；1970年的《有組織犯罪控制法》以及作為其組成部分一并通過(guò)的《反犯罪組織侵蝕合法組織法》，則集實(shí)體法和程序法于一身，規(guī)定了美國(guó)有組織犯罪的常見(jiàn)犯罪類型；1986年通過(guò)《洗錢控制法》，首次將洗錢列為聯(lián)邦法獨(dú)立的犯罪，并通過(guò)1992年《阿農(nóng)齊奧一懷利洗錢法》、1994年《打擊洗錢法》、1998年《反洗錢和金融犯罪策略法》、2004年《情報(bào)改革和防恐法案》、2017年參議院通過(guò)《打擊洗錢、恐怖主義融資和造假法案》等對(duì)反洗錢作了一系列規(guī)定；2000年通過(guò)的《非法交易和暴力犯罪被害人保護(hù)法》，對(duì)非法勞務(wù)交易中的勞工剝削問(wèn)題作出了規(guī)定；2011年通過(guò)的《公共腐敗起訴改進(jìn)法》，將某些嚴(yán)重的公共腐敗犯罪的訴訟時(shí)效延長(zhǎng)至6年，提高了聯(lián)邦刑法中某些腐敗犯罪的刑罰上限。

美國(guó)反有組織犯罪具體的管控和防范措施：

（1）《犯罪綜合控制與安全街道法》。該法是美國(guó)第一部專門針對(duì)有組織犯罪的法律，除規(guī)定“有組織犯罪”的定義，包含兩項(xiàng)重要內(nèi)容：一是規(guī)定聯(lián)邦政府通過(guò)“協(xié)助執(zhí)法管理基金”（LEAA）向地方執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供資金，打擊有組織犯罪。此基金后來(lái)被美國(guó)司法部項(xiàng)目所替代；二是該法第三章允許美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以竊聽(tīng)嫌犯（包括有組織犯罪的嫌犯）的談話。后來(lái)，該聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)聽(tīng)權(quán)在1986年《電子通信隱私法案》中受到限制，其他部分條款還在1994年《控制暴力犯罪和執(zhí)法法案》中修改，以符合《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》的精神。隨著有組織犯罪信息化、外表合法化發(fā)展，美國(guó)打擊有組織犯罪的重點(diǎn)也逐漸向加強(qiáng)金融領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)管等方面轉(zhuǎn)變，并將行政監(jiān)管與機(jī)構(gòu)職責(zé)作為阻止其發(fā)展壯大的有效預(yù)防手段。

（2）《反犯罪組織侵蝕合法組織法》（簡(jiǎn)稱“RICO法案”）。該法案被認(rèn)為是美國(guó)聯(lián)邦法律中打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、有組織犯罪最重要和最有威力的一部法律，被列入《美國(guó)聯(lián)邦法典》第18篇第96章，包括定義、禁止行為、刑事處罰、民事救濟(jì)、管轄與傳喚、訴訟中的快速處理、證據(jù)以及民事調(diào)查令等內(nèi)容，如規(guī)定了四種禁止行為：禁止對(duì)合法企業(yè)利用非法資金進(jìn)行投資；禁止通過(guò)該法所規(guī)定的犯罪行為來(lái)獲得、維持或者控制合法企業(yè)；禁止通過(guò)該法規(guī)定的犯罪行為來(lái)管理或參與企業(yè)事務(wù)；禁止合謀實(shí)施上述所禁止的行為。

（3）《非法交易和暴力犯罪被害人保護(hù)法》，該法對(duì)非法勞務(wù)交易中的勞工剝削問(wèn)題作出了規(guī)定，旨在阻止有組織犯罪集團(tuán)發(fā)展成員和形成行業(yè)或區(qū)域性非法控制。

（4）《洗錢控制法》與反洗錢法律制度?！断村X控制法》首次將“洗錢”規(guī)定為聯(lián)邦法獨(dú)立犯罪。同時(shí)規(guī)定，任何企業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人有以下行為者，都將被視為非法：一是采取政府所“指定的非法活動(dòng)”形式，企圖從事某項(xiàng)以促進(jìn)非法活動(dòng)為目的的金融交易，這里所說(shuō)的“指定的非法活動(dòng)”包括：毒品交易、逃稅、欺詐、偽造、詐騙、賄賂、貪污、走私、謀殺和綁架等；二是進(jìn)行稅務(wù)欺詐或逃稅，掩蓋其收入的性質(zhì)、地點(diǎn)、來(lái)源以及所有權(quán)等；三是藏匿或接收贓款等行為。洗錢犯罪同樣適用“RICO法案”中的財(cái)產(chǎn)刑?！栋⑥r(nóng)齊奧一懷利洗錢法》規(guī)定，任何一家銀行若違反《銀行保密法》或有違規(guī)洗錢行為都將被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。該法案要求所有金融機(jī)構(gòu)必須如實(shí)報(bào)告與違法違規(guī)活動(dòng)有關(guān)的任何可疑金融交易及電匯記錄，對(duì)數(shù)額超過(guò)5000美元的可疑金融交易活動(dòng)向政府提交“可疑活動(dòng)報(bào)告”，并且這種報(bào)告不會(huì)因“泄密”而承擔(dān)法律責(zé)任?！洞驌粝村X法》則要求銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查和加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)關(guān)于反洗錢培訓(xùn)和考核程序與向執(zhí)法機(jī)構(gòu)通報(bào)涉嫌違法案例的程序，建立了對(duì)從事貨幣匯兌業(yè)務(wù)公司的聯(lián)邦注冊(cè)要求，并將無(wú)照運(yùn)營(yíng)貨幣匯兌業(yè)務(wù)和為逃避監(jiān)管的現(xiàn)金貨幣架構(gòu)交易規(guī)定為違反聯(lián)邦法規(guī)的罪行。該法授予了財(cái)政部門在監(jiān)督和控制洗錢活動(dòng)方面更大的權(quán)限，對(duì)反洗錢法律的制定與完善，彰顯了美國(guó)遏制有組織犯罪集團(tuán)向合法經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域滲透、摧毀有組織犯罪經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的政策導(dǎo)向。《反洗錢和金融犯罪策略法》要求美國(guó)財(cái)政部及其他相關(guān)部門機(jī)構(gòu)制定一個(gè)全國(guó)性的反洗錢策略，并設(shè)立洗錢和相關(guān)金融犯罪高發(fā)區(qū)域工作組，在聯(lián)邦、州和地方各級(jí)洗黑錢的流行區(qū)域加強(qiáng)執(zhí)法工作?！肚閳?bào)改革和防恐法案》授權(quán)財(cái)政部在對(duì)于打擊洗錢和恐怖主義融資來(lái)說(shuō)“合理必要”的前提下，制定規(guī)章要求相關(guān)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告跨境電子轉(zhuǎn)賬的記錄?！洞驌粝村X、恐怖主義融資和造假法案》對(duì)虛擬貨幣的反洗錢作了規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢的法律監(jiān)管。

解讀《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》（第13期）

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