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公安部指揮破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案賭資逾5000億元

涉案資金巨大——犯罪團(tuán)伙創(chuàng)建500多個(gè)私彩賭博網(wǎng)站，一個(gè)月的投注額逾1000億元，涉案賭資逾5000億元；

涉案人員眾多——數(shù)據(jù)顯示，賭博網(wǎng)站實(shí)時(shí)在線人員12萬余人，國內(nèi)參賭會(huì)員近100萬人；

涉案組織嚴(yán)密——分工明確、層級(jí)管理嚴(yán)格、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)周密，并以親友為紐帶，“傳銷式”擴(kuò)張；

“1·09”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，是湖南省岳陽市公安機(jī)關(guān)在一場(chǎng)打擊地下“六合彩”治安行動(dòng)中，循線追擊，精準(zhǔn)研判摸出的一起網(wǎng)絡(luò)賭博大案。

近日，公安部指揮部署湖南、廣東兩地公安機(jī)關(guān)，對(duì)“1·09”專案進(jìn)行收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人98名，凍結(jié)非法結(jié)算資金賬戶3000多個(gè)。此次行動(dòng)斬?cái)嗔嗽S氏犯罪團(tuán)伙的“人員鏈”、“資金鏈”、“技術(shù)鏈”，從源頭上對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行打擊。此案是我國近幾年來整體摧毀集賭博網(wǎng)站研發(fā)、維護(hù)、出租、開設(shè)賭場(chǎng)于一體的特大跨境有組織犯罪集團(tuán)的經(jīng)典戰(zhàn)例。

1 精心研判精準(zhǔn)打擊斬?cái)喾缸锛瘓F(tuán)資金、人員、技術(shù)鏈

近年來，以廣東珠三角及粵東地區(qū)為源頭，由務(wù)工返鄉(xiāng)人員傳至湖南、江西、湖北等地農(nóng)村地區(qū)的非法“六合彩”賭博問題非常嚴(yán)重。湖南省岳陽市一度是賭博受害重災(zāi)區(qū)，地下“六合彩”最泛濫時(shí)，一到開號(hào)時(shí)間，萬人空巷，人們停止生產(chǎn)生活，紛紛去買碼開號(hào)。隨著警方打擊力度不斷加大以及互聯(lián)網(wǎng)的普及，地下“六合彩”從地面轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)，由明轉(zhuǎn)暗，投注金額更是逐年加大。對(duì)此，公安部治安管理局專門部署重點(diǎn)地區(qū)集中研判打擊源頭網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。

2014年9月15日，岳陽市公安局發(fā)現(xiàn)有人在阿波羅酒店登錄賭博網(wǎng)站，隨即開展立案?jìng)刹楣ぷ鳌?span style="display:none">s7U福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“這類網(wǎng)站看上去是用郵箱登錄，但卻沒有注冊(cè)功能。通過數(shù)據(jù)分析、歸類，種種跡象表明這背后可能有一個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。”岳陽市公安局網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)彭志宏介紹。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，這批賭博網(wǎng)站的后臺(tái)運(yùn)營維護(hù)都出自同一IP，地址位于深圳市南山區(qū)科技園豪威科技大廈，使用者為深圳市某網(wǎng)絡(luò)科技公司。由此，該案源頭直指廣東。

案情上報(bào)后，公安部高度重視，成立專案組，代號(hào)“1·09”，并將其列至“斷鏈”專項(xiàng)行動(dòng)，由公安部治安管理局局長劉紹武任專案領(lǐng)導(dǎo)小組組長，明確以湖南省公安廳為主，廣東省公安廳協(xié)助，在廣東境內(nèi)打一場(chǎng)以抓獲許某輝為首的地下“六合彩”頂層犯罪集團(tuán)的圍殲戰(zhàn)。

2015年7月2日，公安部對(duì)“1·09”專案犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)。抓捕行動(dòng)中，湖南與廣東民警分成18個(gè)抓捕組，分別在汕頭、揭陽、深圳、廣州、東莞五個(gè)地區(qū)同時(shí)進(jìn)行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人84名，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)12個(gè)，并對(duì)北京、上海、廣州、深圳14家銀行總行涉案賬號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。

然而，“技術(shù)鏈”還存在的話，賭博網(wǎng)站很容易“死灰復(fù)燃”。隨后，公安部于9月18日組織開展第二次抓捕行動(dòng)，將躲藏在廣東揭陽的許氏犯罪團(tuán)伙網(wǎng)站研發(fā)人員一舉抓獲。據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙在國內(nèi)的技術(shù)人員已悉數(shù)落網(wǎng)，“技術(shù)鏈”被斬?cái)?，賭博網(wǎng)站失去了生存根基。

2 “傳銷式”擴(kuò)張主打“信譽(yù)”汽車司機(jī)兼職賭博網(wǎng)站“大股東”

公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人許某輝依托香港“六合彩”和國內(nèi)“時(shí)時(shí)彩”等彩票平臺(tái)的開獎(jiǎng)周期，創(chuàng)立多種競(jìng)獎(jiǎng)方式與玩法，通過深圳某網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)運(yùn)營、臺(tái)灣某網(wǎng)絡(luò)公司提供服務(wù)器，先后開發(fā)建立了500多個(gè)賭博網(wǎng)站。

根據(jù)截獲該集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：該集團(tuán)在國內(nèi)發(fā)展參賭會(huì)員近100萬人，同時(shí)在線人數(shù)可達(dá)12萬余人，投注金額特別巨大。記者了解到，以查獲的網(wǎng)站“中勝”為例，在2014年8月2日至21日期間，網(wǎng)站共接受9期投注，金額達(dá)5500萬元。

這批域名帶“us”標(biāo)志的賭博網(wǎng)站，每個(gè)網(wǎng)站從上至下分為六個(gè)層級(jí)：公司、大股東、股東、總代理、代理、會(huì)員。各層級(jí)間的人以類似傳銷的方式在親朋熟人中發(fā)展下線，并由此獲得投注額13%左右的“返水”。獲得進(jìn)站賬號(hào)“安全碼”的人，便得到了參與賭博的“金口令”。

在深圳打工的邱某翔除了司機(jī)這個(gè)職業(yè)外，還有另外一個(gè)身份——“順盈賭博網(wǎng)站”的大股東。對(duì)于他來說，發(fā)展下線是個(gè)不耽誤時(shí)間還能賺取外快補(bǔ)貼家用的美事。“只要開電腦看一下，抄抄數(shù)，看要收誰的錢，要付誰的錢，上個(gè)廁所的時(shí)間就做完了。”

從“代理”一直做到“大股東”，邱某翔自己從來不參賭，只拿“返水”。“我的職責(zé)就是發(fā)展客戶，介紹朋友加入，發(fā)展會(huì)員，把賬號(hào)密碼給出去。”邱某翔說，“層級(jí)越高，能發(fā)展的客戶越多。投注的人越多，我們賺的返水就越高。例如上面給我13%的返水，我就給下面的人12.8%，我就賺那0.2%的水錢。”但直至做到“大股東”級(jí)別，邱某翔也并沒有獲得巨額的收益，近2年來邱某翔只“賺取”了10多萬元。

那么，巨額的賭資都去哪兒了？

3 開設(shè)賭場(chǎng) 出租網(wǎng)站犯罪集團(tuán)瘋狂攬金數(shù)億元

“許某輝自己組織運(yùn)行其中部分網(wǎng)站并開設(shè)賭場(chǎng)，每月可獲利約500萬元。另外，他將其中300多個(gè)網(wǎng)站以每月3萬元至5萬元的租金租給專人設(shè)賭，僅網(wǎng)站月租金就有1300余萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2013年至2015年6月，許氏集團(tuán)攬金高達(dá)5億元。”岳陽市公安局治安支隊(duì)副支隊(duì)長戴克儉介紹。

據(jù)了解，現(xiàn)年39歲的許某輝僅在深圳市第一生態(tài)苑的一處高檔住宅就價(jià)值4000多萬元，其同一集團(tuán)犯罪同伙均開豪車、住豪宅，有的甚至包養(yǎng)情婦。

“恒達(dá)賭博公司”的范某租用了許某輝7個(gè)賭博網(wǎng)站，并找了親戚及同鄉(xiāng)8人來為自己運(yùn)營網(wǎng)站。他們平均年齡20多歲，分別負(fù)責(zé)這7個(gè)賭博網(wǎng)站對(duì)賬、操盤、調(diào)整賠率和額度等工作。

“每周一、三、五下午四五點(diǎn)開盤。開盤前，我們調(diào)好賠率，然后大家投注。以43的賠率為基準(zhǔn)，如果投注的人多，我們就降低賠率，投注的人少，就升高賠率，這樣可以控制風(fēng)險(xiǎn)。投注的人越多，莊家的贏面就越大。”看守所中，1992年出生的陳某亮看起來稚氣未脫，他是范某的表弟，初中學(xué)歷的他被表哥叫來幫忙做對(duì)賬的工作。

“每個(gè)客戶都有信用額，先賭后付錢。不同用戶信用額也不同，有幾百萬也有幾千萬?？蛻魧⑹稚系男庞妙~分配給下面的股東、代理。只要賭資交付不出現(xiàn)問題，時(shí)間一長，就可以根據(jù)他們的需求給調(diào)高額度。目前為止，沒有客戶投過自己負(fù)擔(dān)不起的額度，也沒出現(xiàn)過不講誠信的情況，我們做的是信譽(yù)。”陳某亮頗為“自豪”地交代。

4 低犯罪門檻暴力催債頻發(fā)網(wǎng)賭給社會(huì)帶來巨大危害

辦案民警介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博玩法很多，但不復(fù)雜。參賭人員最開始投注不要錢，信用額度為5萬元，贏了直接給錢，輸了可以先打欠條。

就這樣，親友間傳銷式地拉人參賭、“互聯(lián)網(wǎng)+”式的犯罪方法、極具誘惑力的賠率及“先賭后付”的信用體系大大降低了參賭犯罪門檻，提高了對(duì)抱有僥幸心理人們的吸引力。

“犯罪層級(jí)最下面一層的會(huì)員，不僅自己賭，有的還幫人‘寫單’。想賭的人，電話報(bào)單給會(huì)員，會(huì)員從中抽取投注額的12%。電話報(bào)單方便，而且也不會(huì)留下任何證據(jù)。”岳陽市公安局治安支隊(duì)副大隊(duì)長謝鶚飛介紹。

通常，投注的人與寫單的人相互都不認(rèn)識(shí)也不見面，投注時(shí)也不用交錢，等額度用完結(jié)算時(shí)，就會(huì)有人上門收錢。“地下‘六合彩’的莊家與一些好逸惡勞的社會(huì)青年有聯(lián)系，需要時(shí)就讓他們?nèi)ビ懸€資。”民警介紹，岳陽縣僅2015年發(fā)生的因討賭債而引發(fā)的非法拘禁案件就有10多起。“2015年大年初一，家住岳陽縣的劉某因欠賭資30多萬元，無力償還躲藏起來。莊家讓幾個(gè)18歲左右的社會(huì)青年找到他，開車把他拉到水庫邊進(jìn)行暴力威脅，逼其打欠條，后將他軟禁，并拿欠條去威脅劉某家人還錢。”

汨羅市汨羅鎮(zhèn)西郊的村民曹某去年8月開始接觸網(wǎng)賭，不到一年的時(shí)間輸?shù)袅?5萬元，除了曹某母親貸款幫其還掉10多萬元外，曹某還背負(fù)了20多萬元的債務(wù)，至今難以還清。

“我有個(gè)同學(xué)，她老公辦了個(gè)油籽廠，一年能有十幾萬收入。家有兩套房子，生活比較寬裕。后來她買‘六合彩’，上街買菜碰到她，她就向我借錢，開口就是2萬元。后來她輸了兩套房子，欠了50萬元，鄰居朋友都向她討債。最后她跑路了，離了婚，傾家蕩產(chǎn)。”岳陽縣城關(guān)鎮(zhèn)老街居委會(huì)居民袁春立向記者說。

“也有的小莊家挪用他人賭資去賭，輸了后，當(dāng)小莊家無力賠償時(shí)，往往就選擇逃跑、躲藏，致使一些賭民采取極端手段，如綁架、非法拘禁等逼迫莊家兌現(xiàn)。同時(shí)，參與賭博的人，信用額度用完，只有將輸了的錢還清，才可以繼續(xù)下單。人們期待致富，然而有時(shí)等不到回本就買不起了，傾家蕩產(chǎn)，甚至外逃、自殺來逃避債務(wù)。網(wǎng)絡(luò)賭博造成了地方資金的大量流失，不僅給岳陽市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成嚴(yán)重阻礙，還帶來了很多社會(huì)治安問題，嚴(yán)重影響群眾的生產(chǎn)生活。”戴克儉說。

5 做長線勇攻堅(jiān)公安機(jī)關(guān)全力突破偵查瓶頸

“由于犯罪分子利用假身份證、手機(jī)黑卡等制造假的身份信息，以此作為掩飾，網(wǎng)上數(shù)據(jù)和身份都是偽造的。網(wǎng)絡(luò)身份和現(xiàn)實(shí)人物分離，如何將案情落地，是我們?cè)趥善七^程中遇到的一大瓶頸。”戴克儉說。

此次落網(wǎng)的某網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)“時(shí)時(shí)彩”研發(fā)的負(fù)責(zé)人吳某對(duì)記者說，這家網(wǎng)絡(luò)公司為了逃避打擊一共更換了4次工作場(chǎng)所，期間公司名也多次更換，公司員工的手機(jī)、電腦等全部統(tǒng)一配備，一旦發(fā)現(xiàn)形勢(shì)不對(duì)，許某輝就立馬收回銷毀這些通信、研發(fā)工具。

辦案民警在虛擬網(wǎng)絡(luò)的巨幕下，通過對(duì)前期搜集的網(wǎng)站賭博交易記錄、電話短信、銀行賬單、人員資料等大量信息進(jìn)行篩選、甄別、歸類，抽絲剝繭，逐漸把握了整個(gè)團(tuán)伙鏈條中的層級(jí)關(guān)系和人員身份。

為摸清該團(tuán)伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行為規(guī)律，民警們偵控鎖定犯罪嫌疑人的活動(dòng)區(qū)域，蹲點(diǎn)數(shù)月，來獲取犯罪事實(shí)，使案情落地，為案件偵破打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6 堅(jiān)決斷鏈常態(tài)整治繼續(xù)部署打擊涉網(wǎng)黃賭違法犯罪

“‘1·09’專案等網(wǎng)絡(luò)賭博案，是今年‘斷鏈’行動(dòng)中非常突出的一類案件，這類案件數(shù)量多、危害大。近些年，私彩網(wǎng)絡(luò)化傳播趨勢(shì)明顯，在實(shí)際操作過程中，主要是以熟人間相互傳銷的方式進(jìn)行拓展，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，人們投注、資金流轉(zhuǎn)變得更加便捷和迅速，賭博金額也日趨龐大。該案的偵破有效遏制了當(dāng)前國內(nèi)涉眾最廣的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。”公安部治安管理局行動(dòng)處處長張曉鵬介紹。

據(jù)了解，近年來，各地公安機(jī)關(guān)健全完善常態(tài)打擊整治機(jī)制，有效地遏制了娛樂服務(wù)場(chǎng)所的黃賭違法犯罪。然而信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，也催化全新違法犯罪形態(tài)的形成。線上平臺(tái)對(duì)黃賭活動(dòng)要素的“優(yōu)化集成”，使“黃賭違法犯罪+互聯(lián)網(wǎng)”成為今后一個(gè)時(shí)期公安機(jī)關(guān)打擊整治工作的新挑戰(zhàn)。

“在近年來健全完善常態(tài)整治機(jī)制、有效打擊遏制社會(huì)面黃賭活動(dòng)基礎(chǔ)上，針對(duì)‘黃賭違法犯罪+互聯(lián)網(wǎng)’這一新的規(guī)律特點(diǎn)，公安部今年重點(diǎn)部署開展了‘斷鏈’行動(dòng)，堅(jiān)決斬?cái)嗫缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)的‘人員鏈’、‘資金鏈’和‘技術(shù)鏈’。公安部已將‘斷鏈’行動(dòng)納入打擊整治黃賭違法犯罪的常態(tài)化工作，并積極推動(dòng)源頭治理，切實(shí)維護(hù)正常社會(huì)秩序和人民群眾合法權(quán)益。”公安部治安管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。(記者趙婧夷)