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涉案金額逾10億元！15人落網(wǎng)！寧德警方破獲一起跨省虛開發(fā)票案

2024-04-25 11:39:36 來源：福建法治報、法治寧川公眾號作者：點擊圖片瀏覽下一頁

近日，屏南縣公安局聯(lián)合稅務稽查部門，成功破獲一起跨省涉及醫(yī)療領域的虛開發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人15名，搗毀窩點4個，繳獲一批涉案資料和工具，涉案資金達10多億元。

2023年8月，屏南縣公安局經(jīng)偵大隊接到一條涉及醫(yī)療領域的虛開發(fā)票案件協(xié)查線索，涉案金額巨大。接到線索后，該大隊立即對案件線索進行梳理、研判分析，初步判斷該案背后可能隱匿著更多的涉案公司和人員。

屏南縣公安局立即抽調精干警力成立專案組，開展調查取證和分析研判工作，并積極與稅務稽查部門展開警稅合作，全力偵辦此案。

為查清整個犯罪團伙結構，專案組民警輾轉江西、福建兩地開展縝密調查，在海量的信息中抽絲剝繭，開展資金分析，還原涉案資金脈絡，梳理虛開發(fā)票的上下游環(huán)節(jié)。

經(jīng)過不懈努力，專案組最終鎖定一個以鄒某某、吳某某為首的家族式犯罪團伙。該犯罪團伙在江西省樟樹市、南昌市、進賢縣等地以近親屬或他人名義注冊成立120余家空殼公司，并在福州以醫(yī)療器械有限公司的名義，利用江西空殼公司對外開具增值稅普通發(fā)票及增值稅專用發(fā)票，收取開票金額及增值稅部分一定比例的稅點，但公司并不從事實際經(jīng)營項目。

近日，專案組民警循線追蹤、深入研判，認真梳理案件的人員組織架構及資金流向，在江西、福建兩地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共成功抓獲犯罪嫌疑人15名，搗毀犯罪窩點4個，扣押印章228個、手機17部、車輛2臺，查封不動產(chǎn)26處，查扣凍結涉案資金約190余萬元。

目前，該案還在進一步偵辦中。

警方提醒

合法經(jīng)營、依法納稅是每個企業(yè)的基本義務，在經(jīng)營活動過程中，為達到少繳稅款或套現(xiàn)等目的，在無真實貨物交易的情況下，為他人虛開發(fā)票、讓他人為自己虛開發(fā)票、介紹他人虛開發(fā)票均屬于違法犯罪行為，提醒廣大經(jīng)營者守法經(jīng)營，切莫觸碰法律紅線，共同維護良好的市場經(jīng)濟秩序。提醒廣大群眾切勿外借、出賣身份信息，以防被不法分子利用注冊空殼公司，實施虛開發(fā)票等犯罪活動，出借人將承擔一定法律責任。

文章來源：福建法治報、法治寧川公眾號責任編輯：葉鑫