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虛假征信類

《類型特點(diǎn)》

詐騙分子冒充京東白條、微粒貸等網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)或銀行、銀保監(jiān)會(huì)工作人員與受害人建立聯(lián)系，謊稱受害人網(wǎng)貸利率過高不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，需要調(diào)整，否則會(huì)嚴(yán)重影響個(gè)人征信，或謊稱受害人之前開通過校園貸、助學(xué)貸等賬號(hào)未及時(shí)注銷，需要注銷相關(guān)賬號(hào)。隨后，詐騙分子以消除不良征信記錄、驗(yàn)證流水等為由，誘導(dǎo)受害人將自身銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)到其指定賬戶，從而實(shí)施詐騙。

《身邊案例》

近日，受害人孫某接到自稱是“京東客服”的電話，稱其京東白條利率過高，不符合國(guó)家規(guī)定，如不取消將會(huì)影響征信，隨后教其如何將利率降下去。騙子告訴孫某，其需先將銀行卡以及微信賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)進(jìn)“安全賬戶”才能繼續(xù)操作，并且承諾后續(xù)將會(huì)退還這些錢。孫某根據(jù)對(duì)方要求操作后，對(duì)方繼續(xù)以操作超時(shí)、需繳納手續(xù)費(fèi)等理由騙取孫某人民幣20萬元。

虛假購物、服務(wù)類

《類型特點(diǎn)》

詐騙分子在微信群、朋友圈、網(wǎng)購平臺(tái)或其他網(wǎng)站發(fā)布“低價(jià)打折”“海外代購”“0元購物”等廣告，或提供“論文代寫”“私家偵探”“跟蹤定位”等特殊服務(wù)的廣告，以吸引受害人關(guān)注。與受害人取得聯(lián)系后，詐騙分子誘導(dǎo)其通過微信、QQ 或其他社交軟件添加好友進(jìn)行商議，以私下交易可節(jié)約“手續(xù)費(fèi)”或更方便等為由，要求私下轉(zhuǎn)賬。待受害人付款后，詐騙分子便以繳納“關(guān)稅”“定金”“交易稅”“手續(xù)費(fèi)”等理由，誘騙受害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬匯款，事后將受害人拉黑。

《身邊案例》

屈女士在閑魚購買了一款 iPad，收到貨后騙子以退運(yùn)費(fèi)為由添加了屈女士微信。過了幾日，騙子在微信給屈女士推薦了蘋果手機(jī)等四部電子產(chǎn)品，價(jià)值近2000元。屈女士覺得便宜便打算購買，于是屈女士按對(duì)方要求通過微信先轉(zhuǎn)了 1000 元訂金。隨后騙子以地址錯(cuò)誤，電話錯(cuò)誤、物品丟失等理由不給屈女士發(fā)貨，且在此過程以各種理由向屈女士借錢共計(jì) 2000 元。多次溝通下騙子始終以各種理由拒絕發(fā)貨，屈女士方知被騙。

冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人類

《類型特點(diǎn)》

詐騙分子使用受害人領(lǐng)導(dǎo)、熟人或孩子老師的照片、姓名等信息“包裝”社交賬號(hào)，以“假冒”的身份添加受害人為好友，或?qū)⑵淅胛⑿帕奶烊?。隨后，詐騙分子以領(lǐng)導(dǎo)、熟人身份對(duì)受害人噓寒問暖表示關(guān)心，或模仿領(lǐng)導(dǎo)、老師等人語氣騙取受害人信任，再以有事不方便出面、不方便接聽電話等理由要求受害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，并以時(shí)間緊迫等借口不斷催促受害人盡快轉(zhuǎn)賬，從而實(shí)施詐騙。

《身邊案例》

何某在QQ上接到同學(xué)發(fā)來的消息，對(duì)方稱親戚出事需要錢，但他賬號(hào)沒辦法轉(zhuǎn)錢，希望通過何某的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)出去。隨后對(duì)方給何某發(fā)了一張匯款有4千元人民幣的截圖，實(shí)際上何某并沒有收到這筆錢，在何某往對(duì)方提供的賬戶轉(zhuǎn)了4千元后，對(duì)方又以親戚病情加重為由讓何某繼續(xù)幫他轉(zhuǎn)錢，然后又給李某發(fā)了一張匯款有8千元人民幣的截圖，何某再次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬8千元。當(dāng)對(duì)方繼續(xù)以親戚已離世想讓何某轉(zhuǎn)第三筆錢時(shí)，何某發(fā)現(xiàn)自己始終沒有收到對(duì)方的轉(zhuǎn)賬，意識(shí)到對(duì)方QQ可能被盜，遂報(bào)警。

網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品虛假交易類

《類型特點(diǎn)》

詐騙分子在社交、游戲平臺(tái)發(fā)布買賣網(wǎng)絡(luò)游戲賬號(hào)、道具、點(diǎn)卡的廣告，或免費(fèi)低價(jià)獲取游戲道具、參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)等相關(guān)信息。待受害人與其主動(dòng)接觸后，詐騙分子以私下交易更便宜、更方便為由，誘導(dǎo)受害人繞過正規(guī)平臺(tái)與其進(jìn)行私下交易，或要求受害人添加所謂的客服賬號(hào)參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)，并以操作失誤、等級(jí)不夠等為由，要求受害人支付“注冊(cè)費(fèi)”“解凍費(fèi)”“會(huì)員費(fèi)”，得手后便將受害人拉黑。

《身邊案例》

福安市某校學(xué)生小李用家長(zhǎng)手機(jī)玩游戲時(shí)，看到有人稱可以免費(fèi)送游戲皮膚，于是小李添加了對(duì)方QQ號(hào)，隨后對(duì)方給小李發(fā)送了一張二維碼。待小李掃描對(duì)方發(fā)來的二維碼時(shí)，卻被告知由于他屬于未成年人，違規(guī)操作導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)，逾期將會(huì)受到法律制裁，如果不盡快處理，當(dāng)?shù)鼐爝€會(huì)上門抓人，嚇壞的小李按對(duì)方指示操作。一步步操作后，小李父母銀行卡中的4萬余元被轉(zhuǎn)走。

婚戀、交友類

《類型特點(diǎn)》

詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)收集大量“白富美”“高富帥”自拍、生活照，按照劇本打造不同的身份形象，然后在婚戀、交友網(wǎng)站發(fā)布個(gè)人信息。詐騙分子通過社交軟件與受害人建立聯(lián)系后，用照片和預(yù)先設(shè)計(jì)的虛假身份騙取受害人信任，并長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)與受害人建立的戀愛關(guān)系。隨后，詐騙分子以遭遇變故急需用錢、幫助項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)等為由向受害人索要錢財(cái)，并根據(jù)受害人財(cái)力情況不斷變換理由要求其轉(zhuǎn)賬，直至受害人發(fā)覺被騙。

《身邊案例》

吳某通過QQ認(rèn)識(shí)一網(wǎng)友，對(duì)方自稱來自英國(guó)，想和吳某交朋友，于是兩人在QQ開始聊天互相了解。因?qū)Ψ綍r(shí)常對(duì)吳某噓寒問暖，關(guān)心其的生活起居，雙方遂發(fā)展成“戀人關(guān)系”，某日對(duì)方聯(lián)系吳某，稱有一個(gè)行李需要從英國(guó)寄到中國(guó)，里面都是送給她的禮物。吳某正開心地等待禮物時(shí)，一個(gè)自稱航空公司的工作人員添加吳某QQ，稱其朋友寄給其的行李需要繳納8萬關(guān)稅才能通過海關(guān)進(jìn)入國(guó)內(nèi)，待吳某陸續(xù)轉(zhuǎn)5萬元給對(duì)方后，對(duì)方繼續(xù)逼迫其轉(zhuǎn)賬，吳某遂醒悟被騙。