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多地已出現(xiàn)!有大學(xué)生因此被抓

2024-05-06 15:25:49 來源:防騙大數(shù)據(jù) 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁

對(duì)于大學(xué)生小美(化名)來說,如果再給她一次選擇的機(jī)會(huì),她絕對(duì)不會(huì)做那份“輕松”且來錢快的兼職了。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

近日,大學(xué)生小美在某求職招聘公眾號(hào)上看到一則招聘“商場(chǎng)采購員”的兼職廣告。工作內(nèi)容也相當(dāng)簡(jiǎn)單,只需要在商場(chǎng)做“代購”,采購一些化妝品和護(hù)膚品就能拿到日薪300元的報(bào)酬,還能包早午餐??吹竭@些誘人的條件后,小美立即根據(jù)招聘廣告上提供的微信號(hào)添加對(duì)方為好友了解具體工作內(nèi)容。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

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“周經(jīng)理”告訴小美,他們是一個(gè)“代購”公司,采購款會(huì)事先打到小美賬戶上,需要小美帶上銀行卡和身份證去銀行取出現(xiàn)金再按要求到商場(chǎng)采購,全程有工作人員“張經(jīng)理”帶教,小美只需配合就行。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

次日一早,小美按要求來到和“張經(jīng)理”約定的酒店門口碰頭,對(duì)方表示采購資金已經(jīng)打到小美銀行賬戶上了,小美一查賬戶果然有資金進(jìn)賬,隨后兩人打車來到銀行取款。小美通過柜臺(tái)和ATM機(jī),一共幫對(duì)方取現(xiàn)15萬元。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

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當(dāng)小美將“采購款”取現(xiàn)交給“張經(jīng)理”后,對(duì)方“大方”地給了她1500元,遠(yuǎn)高于之前約定的日薪。隨后,對(duì)方以“今日缺貨”為由,讓她先回去等采購?fù)ㄖ?,?shí)則對(duì)方就此消失不見。小美沒等到“張經(jīng)理”的通知,卻等來了警察。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

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近日,浙江省寧波市公安局鄞州分局反詐中心發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)存在多起異常取現(xiàn)行為,且均涉及轄區(qū)內(nèi)的大學(xué)生。通過線索深挖排查,發(fā)現(xiàn)有人通過在高校兼職群內(nèi)發(fā)布招聘商場(chǎng)采購員的虛假兼職信息,以日結(jié)可觀的報(bào)酬為幌子吸引有就業(yè)需求的大學(xué)生,實(shí)則誘騙大學(xué)生提供銀行卡、身份證進(jìn)行“跑分洗錢”。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

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“這個(gè)騙子發(fā)布的廣告,還像模像樣提醒讓你交錢的都是騙子。其實(shí),這種反常給你錢的,還要壞!”鄞州公安分局反詐專班負(fù)責(zé)人說。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“我也懷疑過對(duì)方利用我銀行卡取現(xiàn)采購的行為,但是對(duì)方表示他們是合法的,我就相信了他們。”小美說。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

近年來,在公安機(jī)關(guān)大力普法宣傳下,傳統(tǒng)的租借“兩卡”行為已日益減少,但是犯罪分子不斷更迭的“洗錢”方式讓人防不勝防。近期他們利用代購等合法的外衣進(jìn)行掩飾偽裝,“合法兼職”卻要大額取現(xiàn)的背后往往隱藏著洗錢團(tuán)伙的陰謀。沒有足夠警惕心的大學(xué)生們,被這種看起來工作輕松、日薪頗高的兼職所誘惑,在不知不覺中已經(jīng)成為了“跑分”團(tuán)伙的工具人,踏上了違法犯罪的道路。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

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僅4月9日至4月10日兩天內(nèi),鄞州公安已依照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,對(duì)“小美”等3名因參與兼職代購,提供“兩卡”信息給犯罪分子“洗錢”的大學(xué)生依法處以罰款并處沒收違法所得的行政處罰;對(duì)“張經(jīng)理”等涉嫌詐騙人員,警方正在抓捕中,案件正在進(jìn)一步辦理中。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

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資料圖:警方收繳的涉電詐案銀行卡 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“兩卡”和“跑分” Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

什么是“兩卡” Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“兩卡”指的是電話卡和銀行卡。電話卡既包括我們平時(shí)所用的三大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)卡,也包括虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡,還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。銀行卡包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶即我們平時(shí)使用率很高的支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

什么是“跑分” Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

所謂“跑分”,是不法分子自建平臺(tái),利用正常用戶的銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)替別人收款,為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道,幫助其進(jìn)行“洗錢”的活動(dòng),危害巨大。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“跑分”的危害 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

1.不法分子通過“跑分”將贓款分流洗白,最后這些非法資金流向境外,增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

2.幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng),涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

3.幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),直接影響個(gè)人征信,涉嫌犯罪還將受到法律懲處。即使未被認(rèn)定為違法犯罪行為,但在案件調(diào)查過程中個(gè)人賬戶存在被依法凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn),影響個(gè)人征信。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

4.“跑分”隱蔽性強(qiáng),迷惑性強(qiáng),操作簡(jiǎn)單,甚至吸引了很多青少年參與其中。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

普法課堂 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

第三十一條 任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等,不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助;不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

第四十四條 違反本法第三十一條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的,處二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,并處十五日以下拘留。 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

防騙大數(shù)據(jù)提醒 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

不要輕信高額報(bào)酬的兼職 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

很可能陷入“洗錢”陷阱 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

或者遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

不要隨意出租出售銀行卡、電話卡 Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

保持警惕、提高防范意識(shí) Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

避免成為不法分子的幫兇! Wok福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

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文章來源:防騙大數(shù)據(jù) 責(zé)任編輯:葉鑫
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