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賣了7箱茅臺，怎么就“洗錢”了？

2024-08-24 10:48:32 來源：溫州防詐騙作者：點擊圖片瀏覽下一頁

近日

溫州商家遇上豪氣客戶

客戶一開口就要7箱茅臺

并且爽快付款

當客戶來提貨時

卻戴著口罩和帽子遮掩面部

豪氣客戶為何如此神秘？

原來這竟是“洗錢”活動！

王老板賣出7箱茅臺

銀行卡卻被凍結(jié)

7月30日下午，溫州商戶王老板接到一通陌生來電，對方以公司名義采購茅臺，并且一開口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加對方微信詳談。對方先讓王老板拍攝茅臺實物圖，以證實確有7箱茅臺，后雙方以市場價11300元成交，并約定第二天下午讓公司司機提貨。到了約定時間，只見一位戴著口罩的男子開著車前來，王老板便和他一起將7箱茅臺抬到他車上。

本以為做成了一筆大單，沒想到不久，王老板的銀行賬戶竟被凍結(jié)，銀行卡綁定了他的支付寶、微信等收付款軟件，更是有自己多年奮斗下來的家當，王老板情急之下馬上選擇了報警。通過警方，王老板才得知，犯罪分子利用了他的銀行賬號進行了洗錢，而他的賬號也會因為“涉詐騙”被依法凍結(jié)。

無獨有偶，就在當天晚上，溫州商戶陳老板也遭遇了同樣的情況。他接到一通陌生來電，對方稱要采購7箱加一瓶茅臺，雙方商談好價格，對方先付了3700元定金，稱剩余11萬元明天讓公司財務打款，并讓公司司機過來提貨。到了約定時間，一位戴著口罩的司機前來。陳老板在確定貨款到賬后，便幫對方將茅臺一塊抬上了車。第二日，陳老板的銀行賬戶也被凍結(jié)。據(jù)悉，溫州已有多家商戶陷“茅臺洗錢”風波。

煙酒、珠寶黃金等

都成為了

騙子“洗錢”的目標

近日，溫州煙草店張老板的店內(nèi)來了一名戴著口罩和鴨舌帽的男子，進店后直接要求購買價值一萬元的高檔香煙。在確認有現(xiàn)貨后，男子表示稍后來取貨。不久男子重返店內(nèi)，并索要了收款碼，只見他低頭操作手機，很快張老板便收到一萬元轉(zhuǎn)賬。盡管該男子行為有點可疑，收到錢款的張老板還是按約定將香煙交給了對方。第二天，張老板卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶竟被凍結(jié)。

洗錢套路

犯罪嫌疑人通常會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、珠寶黃金、鮮花禮盒等），同時提出讓商戶經(jīng)營者提供銀行卡號，并將貨款打入其銀行卡賬戶。其實犯罪嫌疑人是將商家收款碼、銀行卡賬戶轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡詐騙案件的受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。

這一過程中，作為銷售店老板以為詐騙匯款是正常的貨款。殊不知，詐騙人員利用這種方式，把詐騙匯款“洗”成了茅臺酒、黃金等商品，再通過其他途徑轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)。

文章來源：溫州防詐騙責任編輯：