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警惕！福鼎連續(xù)發(fā)生兩起大額虛假投資理財(cái)案件！

2024-05-11 15:39:49 來(lái)源：寧德公安作者：點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁(yè)

網(wǎng)絡(luò)世界真假難辨

你以為遇到了“真愛(ài)”

跟著他的腳步從此飛黃騰達(dá)

卻不想這樣的噓寒問(wèn)暖和甜言蜜語(yǔ)

卻是要命的“砒霜”

5月9日

福鼎市連續(xù)發(fā)生2起

大額虛假投資理財(cái)案件

從提現(xiàn)400元到被騙60余萬(wàn)元

從提現(xiàn)199元到被騙50余萬(wàn)元

他們到底經(jīng)歷了什么？

受害人余某報(bào)警稱(chēng)，其通過(guò)“婚戀相親網(wǎng)站”認(rèn)識(shí)陌生網(wǎng)友，對(duì)方自稱(chēng)系金融行業(yè)從業(yè)人員，了解國(guó)際黃金交易的內(nèi)幕信息，發(fā)送陌生二維碼讓受害人使用“沐樺云手機(jī)”APP登錄交易網(wǎng)站進(jìn)行國(guó)際黃金投資，初期成功提現(xiàn)400元后獲取信任。之后在申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)，平臺(tái)以要求繳納個(gè)人所得稅為由，被騙60余萬(wàn)元。

受害人石某報(bào)警稱(chēng)，其在微信視頻號(hào)上認(rèn)識(shí)陌生異性網(wǎng)友，添加對(duì)方微信和QQ后，在聊天中對(duì)方自稱(chēng)是某證券行業(yè)管理者，了解證劵交易內(nèi)幕邀請(qǐng)其一起投資，使用夸克瀏覽器通過(guò)陌生網(wǎng)址登錄香港交易所平臺(tái)進(jìn)行交易，初期提現(xiàn)了199元后認(rèn)為平臺(tái)真實(shí)可信，盈利后提現(xiàn)時(shí)被要求繳納提現(xiàn)匯率轉(zhuǎn)換費(fèi)用，繳費(fèi)后以賬戶異常被凍結(jié)等理由繼續(xù)要求轉(zhuǎn)賬，被騙50余萬(wàn)元。

虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙

往往投入的資金都不低

一被騙就是一大筆資金損失

這些事你要知道

在虛假投資理財(cái)詐騙中，詐騙分子往往使用網(wǎng)絡(luò)交友的方式，通過(guò)婚戀交友網(wǎng)站（如百合網(wǎng)等）、社交app（如抖音、微信等），虛構(gòu)出“優(yōu)質(zhì)的異性人設(shè)”和“金融證券從業(yè)人員”等身份，在與受害者進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交流，騙取受害者信任、確立交往關(guān)系后，選擇時(shí)機(jī)提出投資理財(cái)?shù)雀鞣N理由，從而進(jìn)行詐騙。

詐騙手法分析

第一步：虛構(gòu)人設(shè)。詐騙分子將自己包裝成事業(yè)有成的優(yōu)質(zhì)對(duì)象，通過(guò)婚戀交友平臺(tái)、社交軟件等方式添加受害人為好友，通過(guò)的聊天建立初步關(guān)系和信任。

第二步：獲取信任。在日常聊天過(guò)程中，以“投資”“理財(cái)”等話題，引起受害人的興趣，若受害人沒(méi)有跟隨深入了解賺錢(qián)話題，詐騙分子則會(huì)以會(huì)議中不方便、出差時(shí)工作忙等理由引導(dǎo)受害人操作其本人虛假賬戶，通過(guò)“短時(shí)間高回報(bào)”“有內(nèi)幕”等使受害人產(chǎn)生興趣，再讓受害人前期試水的投資獲得收益并且提現(xiàn)成功到賬，充分獲取受害人的信任。

第三步：誘導(dǎo)投資。其間，以“機(jī)會(huì)難得”“系統(tǒng)漏洞即將修復(fù)”等話術(shù)，慫恿受害人加大投資，催促受害人馬上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

第四步：實(shí)施詐騙。受害人看到APP內(nèi)大額利潤(rùn)想要申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)，平臺(tái)客服則以需要繳納“個(gè)人所得稅”“匯率轉(zhuǎn)換費(fèi)”等費(fèi)用為由，要求受害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬從而實(shí)施詐騙。

警方提示

1.網(wǎng)絡(luò)交友提高警惕，在平臺(tái)交友中，不要輕易相信所謂的優(yōu)質(zhì)異性，成功人士。網(wǎng)戀有風(fēng)險(xiǎn)，尤其是沒(méi)見(jiàn)過(guò)面的網(wǎng)友，不要被陌生網(wǎng)友的花言巧語(yǔ)與表面行為所迷惑。

2.網(wǎng)絡(luò)投資需謹(jǐn)慎，投資時(shí)請(qǐng)選擇正規(guī)平臺(tái)。不要相信聲稱(chēng)穩(wěn)賺不賠的投資廣告，小額投資提現(xiàn)不代表不是詐騙。打著“內(nèi)幕消息”“系統(tǒng)漏洞”“高額回報(bào)”“穩(wěn)賺不賠”等旗號(hào)的投資都是詐騙。

3.謹(jǐn)慎使用網(wǎng)絡(luò)投資APP，不要通過(guò)陌生二維碼和鏈接下載來(lái)路不明的投資APP，投資理財(cái)中向個(gè)人賬戶和平臺(tái)名稱(chēng)不對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬一定要謹(jǐn)慎對(duì)待。

4.陌生投資群聊存在風(fēng)險(xiǎn)，切勿盲目加入未經(jīng)核實(shí)的投資理財(cái)群，不要輕易相信QQ、微信群里所謂的“民間高手”“金融行業(yè)專(zhuān)家”“精英”。

文章來(lái)源：寧德公安責(zé)任編輯：葉鑫