山東泰安女行長(zhǎng)被控操縱地下錢莊(圖)

記者在劉樹(shù)森提供的“借還款統(tǒng)計(jì)”中注意到，在兩年多的時(shí)間里，恒盛國(guó)際及其關(guān)聯(lián)賬戶的“還款額”比“借款額”多1000余萬(wàn)元。記者還注意到，2009年8月7日，泰安睿正達(dá)貿(mào)易有限公司曾以轉(zhuǎn)賬支票的形式向劉樹(shù)森在泰安商業(yè)銀行的賬戶轉(zhuǎn)入195萬(wàn)元，同日，該筆錢又從劉樹(shù)森的賬戶轉(zhuǎn)至其他賬戶。劉樹(shù)森說(shuō)，自己對(duì)此款項(xiàng)根本不知情，懷疑是謝芳一手操控的。然而，就是這195萬(wàn)元卻成了原告提供法院的借款證據(jù)。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

對(duì)于這些存在的疑點(diǎn)和問(wèn)題，劉樹(shù)森提供了相應(yīng)的證據(jù)，一、二審法院均未采信。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

另外，一審中，左風(fēng)剛還向法院提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證16份以證明出借事實(shí)，金額共計(jì)643萬(wàn)元，而金龍除借款協(xié)議和借據(jù)外并未提供其他證據(jù)。最終，恒盛國(guó)際、劉樹(shù)森夫婦由于沒(méi)有提供相反的有利證據(jù)而一審敗訴，恒盛國(guó)際就兩案分別提出上訴。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

但在兩案的二審?fù)徶?，恒盛?guó)際作為上訴人，向二審法院山東省高院提交了公司賬簿，目的是為了證明已經(jīng)按照謝芳指令還清了借款。但該賬簿僅被法院認(rèn)定雙方存在多筆借款關(guān)系。最終山東省高院判決駁回上訴，維持原判。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“從判決書(shū)上看，里面還有很多問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)清楚。恒盛國(guó)際的賬簿應(yīng)該是很重要的證據(jù)，法官應(yīng)該認(rèn)真核實(shí)。”山東省公安廳一位從事多年經(jīng)偵工作的警官告訴記者：“這兩個(gè)案子確有訴訟欺詐之嫌。”RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

就此，記者曾多次聯(lián)系泰安中院和山東高院，欲核實(shí)其中一些細(xì)節(jié)，但均遭拒絕。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

審理重證據(jù)輕調(diào)查RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

省檢察院立案審查RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

從轟動(dòng)全國(guó)的吳英案，到溫州企業(yè)主跑路事件，民間借貸似乎一直游走在鋼絲繩上。而如今，民間借貸領(lǐng)域正日益成為訴訟欺詐的重災(zāi)區(qū)。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

據(jù)了解，訴訟欺詐一般又被稱為稱惡意訴訟、虛假訴訟、訴訟詐騙，是指以非法占有為目的，利用法院的審判權(quán)和執(zhí)行權(quán)，通過(guò)偽造證據(jù)、虛構(gòu)事實(shí)提起民事訴訟的方法，騙取法院作出有利于自己的裁判，從而占有他人財(cái)物或財(cái)產(chǎn)性利益的行為。虛假訴訟集中發(fā)生在民間借貸、離婚分割財(cái)產(chǎn)等民事糾紛中RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，民間借貸糾紛中的訴訟欺詐在全國(guó)多個(gè)省份時(shí)有發(fā)生。以江蘇省為例，2010年1月至今年4月，全省共查辦民事虛假訴訟案件266件，其中查辦民間借貸、貸款合同糾紛案件中的虛假訴訟案件109件，占查辦虛假訴訟案件總數(shù)的40%。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“虛假訴訟有上升的趨勢(shì)，不僅嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)成員的合法權(quán)益，如中小企業(yè)可能因?yàn)橐黄鹛摷僭V訟而面臨破產(chǎn)的危險(xiǎn)，也造成了司法資源的極大浪費(fèi)，給司法公信力帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p害。”山東一位不愿透露姓名的律師告訴記者，我國(guó)現(xiàn)行刑事法律沒(méi)有把虛假訴訟列入犯罪行為。發(fā)現(xiàn)虛假訴訟后，大多僅是對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育、責(zé)令悔過(guò)、罰款或拘留，如此低的法律成本讓不少欺詐行為人有恃無(wú)恐。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

對(duì)于如何認(rèn)定訴訟欺詐，山東省公安廳的警官表示，按照公安部門的辦案邏輯，在法院受理后，要想通過(guò)公安部門介入調(diào)查，并認(rèn)定訴訟欺詐的可能性基本沒(méi)有。即使接到當(dāng)事人的舉報(bào)，公安部門也往往不會(huì)立案，尤其是這種經(jīng)過(guò)兩審判決的案子。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“法官在審理民間借貸糾紛的過(guò)程中往往重證據(jù)、輕調(diào)查。即使進(jìn)入二審或者再審程序，法院如果要糾正存在訴訟欺詐的案件，無(wú)異于扇了自己一個(gè)耳光，所以法院不情愿糾正。”這位警官還表示，從目前我國(guó)的法律實(shí)踐考慮，要查明訴訟欺詐的事實(shí)就要強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督。以恒盛國(guó)際的借貸糾紛為例，就是要在山東省檢察院決定抗訴之后，再由其交公安機(jī)關(guān)就欺詐行為立案?jìng)刹椤?span style="display:none">RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

據(jù)悉，劉樹(shù)森在二審判決后已經(jīng)向山東省檢察院申訴，山東省檢察院已經(jīng)決定，就恒盛國(guó)際與左風(fēng)剛、金龍借款合同糾紛案立案審查。RfR福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

為防范訴訟欺詐，部分學(xué)者在審議民事訴訟法修正案草案時(shí)曾經(jīng)提出，有必要進(jìn)一步完善虛假訴訟的防范、審查和制裁制度，對(duì)于可能發(fā)生虛假訴訟的情形，民訴法應(yīng)該賦予法院更多的主動(dòng)調(diào)查權(quán)，同時(shí)在對(duì)虛假訴訟的制裁方面，民訴法要進(jìn)一步強(qiáng)化當(dāng)事人的法律責(zé)任。