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自貢警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案金額初步統(tǒng)計達4000多萬元

2018-07-05 15:48:58 來源:人民網(wǎng) 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

四川省自貢市自流井區(qū)公安分局在市、區(qū)公安機關(guān)的指揮下,歷時三個多月時間,打掉了一個以“電子商務(wù)”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙,是該自貢市建國以來打掉的最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪,也是自貢市公安機關(guān)“夏安系列專項行動”以來所取得的一個重大戰(zhàn)果。自貢市公安機關(guān)表示,保護電商健康發(fā)展,需要多部門聯(lián)合,對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟違法犯罪,要發(fā)現(xiàn)一起打擊一起,絕不手軟。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

出動80多警力 摧毀自貢首個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2018年3月26日上午,自流井區(qū)公安分局寬敞的運動場里,由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡控、派出所等80多名警力組成的抓捕隊,緊急趕赴位于四川省自貢市自流井區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的電腦城。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“便衣民警控制大樓各通道”,“著裝民警進入辦公區(qū)域抓捕犯罪嫌疑人”,一道道指令火速傳遞到了各個行動小組。經(jīng)偵副大隊長梁暉等率領(lǐng)民警徑直奔向電腦城四樓一家名叫“自貢市某電子商務(wù)有限公司”的辦公區(qū)域。“都不準(zhǔn)動,我們是自流井公安分局的,請配合調(diào)查”,話音剛落,民警們將現(xiàn)場的13個工作人員全部控制。經(jīng)詢問核實,這13人正是警方欲抓捕的該公司的實際控制人陳某、董事長平某、開發(fā)部總監(jiān)剛某(均為化名)等該公司高層管理及骨干人員。警方還現(xiàn)場扣押了電腦46部,凍結(jié)資金幾百萬元。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

隨著犯罪嫌疑人陳某、平某、剛某等人的落網(wǎng),這起被警方命名為“0117”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件得以告破,這一自貢地區(qū)以網(wǎng)絡(luò)為手段的首個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的真實案情也就暴露無遺。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

118層“金字塔” 全國64萬人陷入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

今年元月11日,四川省自貢市自流井分局經(jīng)偵大隊接到該區(qū)工商部門報案,稱有家叫“自貢某電子商務(wù)有限公司”的企業(yè),涉嫌違法傳銷,并希望與公安機關(guān)聯(lián)手,共同打擊。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

隨后,自貢市自流井分局立即抽出精干警力開展前期偵查。這一查,連辦案經(jīng)驗豐富的民警都吃驚不?。涸摴敬蛑?ldquo;電子商務(wù)”的名義,通過網(wǎng)絡(luò)實施傳銷事實存在,且規(guī)模不小。由于案情重大,1月17日,自流井分局整合多警種力量,成立了包括網(wǎng)安、技偵、情報、刑偵、治安、巡控等在內(nèi)的“0117”專案組。專案民警經(jīng)過兩個多月的明察暗訪,終于掌握了真實的情況:這家公司打著“整合資源,服務(wù)民生”旗號,通過網(wǎng)絡(luò)線上線下大肆宣傳“消費獲積分返利”,引誘商家或消費者入會,并以收取每個商家580元、每個會員30元的入會費方式,聚財斂財。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn),該公司要求新入會會員必須發(fā)展3個新會員,被發(fā)展的新會員每人再發(fā)展3名新會員,以此類推,以會員發(fā)展成員的數(shù)量多少作為計酬返利依據(jù),在組織構(gòu)架上形成了“金字塔”式逐層發(fā)展團隊成員的層級關(guān)系,其特征與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特征完全一致。截止破案,這座“電子商務(wù)”傳銷“金字塔”會員層級已高達118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個省20多個地市,總計會員已達64萬人之眾,涉案金額初步統(tǒng)計已達4000多萬元,案情令人觸目驚心。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

市區(qū)警方聯(lián)手 三個多月艱辛辦鐵案Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案引起了四川省自貢市公安局、自流井公安分局兩級公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,市局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、法制等部門進行專案會診,緊緊圍繞人員落地查緝、資金查控、服務(wù)器查控三條主線制定案偵方案,要求深入開展資金查控和電子證據(jù)固定,深挖網(wǎng)絡(luò)背后的龐大犯罪資金運轉(zhuǎn)體系。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

為把案子辦成經(jīng)得起歷史和時間考驗的“鐵案”,專案民警制定了案偵工作“三步走”策略:第一步是專案民警針對該公司活動特點,制定了詳細的抓捕、審訊、搜集、固定證據(jù)等各個偵查環(huán)節(jié)方案,特別是強化了涉案電子證據(jù)的收集與固定的預(yù)案,確保調(diào)取、保存、鑒定等程序全程依法、規(guī)范;第二步是在市公安局網(wǎng)安支隊大力協(xié)助下,專案民警鎖定了這家公司的后臺服務(wù)器、會員注冊APP、積分返利、會員層級和人數(shù)、重點骨干人員信息等重要情況;第三步是專案民警外查固定證據(jù)。他們輾轉(zhuǎn)成都、重慶、眉山等地,查詢涉案賬戶100多個,查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網(wǎng)絡(luò)和會員層級體系、電子數(shù)據(jù)儲存地等關(guān)鍵信息,為順利破案奠定了充實的證據(jù)基礎(chǔ)。抓捕行動后,專案組又前往省公安廳經(jīng)偵總隊匯報案情,到眉山經(jīng)偵學(xué)習(xí)、討教辦案經(jīng)驗,赴重慶找專家做科學(xué)鑒定,逐人建檔立卷,逐條線索予以核實。經(jīng)過近一個月左右的艱苦努力,終于在法定時限內(nèi)完成了證據(jù)的全面收集和甄別,按時向檢察院移送了案件。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“0117”專案從獲取線索成功收網(wǎng)、執(zhí)行逮捕,歷時90多天。在長達三個多月的辦案中,專案民警風(fēng)餐露宿,奮勇拼搏,僅通宵整夜工作就多達20余人次。面對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪,專案民警和犯罪分子斗智斗勇,以情報為導(dǎo)偵,用技術(shù)突破技術(shù),用技術(shù)攻堅技術(shù),用技術(shù)壓制技術(shù),實現(xiàn)了經(jīng)偵案件的傳統(tǒng)辦理向信息化條件下科技支撐辦案的華麗轉(zhuǎn)身,使經(jīng)偵工作有效轉(zhuǎn)型升級。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

保護電商健康發(fā)展 打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

近年來,在公安機關(guān)重拳打擊下,不少傳銷窩點被摧毀。但部分傳銷人員為躲避打擊,借助互聯(lián)網(wǎng),從線下走到線上,假借國家大力發(fā)展“電子商務(wù)”政策,換上“電商馬甲”,繼續(xù)從事傳銷活動。“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案就是這方面的典型:它表面上是“電子商務(wù)”,打著“整合資源,服務(wù)民生”的旗號,但由于不是實體經(jīng)濟,沒實際發(fā)生交易,單純靠拉人頭、發(fā)展下線獲利,構(gòu)成了典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。由于與互聯(lián)網(wǎng)、電商等沾邊,普通群眾一時無法分辨真?zhèn)?。換了馬甲的這家“電商”就像“變形金剛”,更具欺騙性,且手段高明、隱蔽。它規(guī)定每個會員發(fā)展新會員入會最多只能3個,這就讓普通會員誤認為是嚴(yán)格按制度辦事的。殊不知,“1X3XN”式的組織架構(gòu),在發(fā)展會員時,將呈幾何級增長,故而在一年半載的短時間里它就在全國7個省、市共20多個地、市發(fā)展了會員64萬多人。少數(shù)處于較上層的會員,最高返利月超萬元,有非常大的誘惑力。但這是商家設(shè)置的“溫柔”陷阱,一旦有一天或者說遲早會有一天,再也發(fā)展不到下線或者發(fā)展的下線少了,整個系統(tǒng)就會崩潰。近年來,“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“云在指尖”等傳銷案,不少受害者損失巨大,就是很好的例證。警方認為,如果這次沒有發(fā)現(xiàn)取締打擊這家公司,不久的將來,它一旦崩盤,肯定會給無數(shù)的會員造成難以彌補的損失。Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

規(guī)范電商行為,需工商、公安、電信等多部門聯(lián)合行動,從審批、監(jiān)管、排查、打擊等多方面入手,提高電商入會門檻,才能使電商真正造福于民,而非禍害于民。如果發(fā)現(xiàn)電商有違法跡象,相關(guān)部門要提前預(yù)警,快速處置。對從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動情節(jié)惡劣、社會危害嚴(yán)重,以及涉及人員、資金規(guī)模迅速擴大,存在重大資金風(fēng)險和隱患、涉嫌犯罪的網(wǎng)站、公司和人員,公安機關(guān)要毫不留情堅決予以刑事打擊。(王洪江 羅樂 邱劍)Fxc福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

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